Список преследуемых: сотрудников ЮКОСа и связанных с так называемым «делом ЮКОСа».

Елена Аграновская, управляющий партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс". 8.12.2004 – арестована.
17.12.2004 - отпущена под расписку о невыезде с учетом тяжелого физического состояния.

Василий Алексанян, исполнительный вице-президент ЮКОСа с полномочиями президента.
06.04.2006 Симоновский райсуд Москвы усмотрел в действиях Василия Алексаняна признаки состава преступления и дал согласие Генпрокуратуре на привлечение исполнительного вице-президента ЮКОСа к уголовной ответственности. В тот же день Василия Алексаняна задержали, а Генпрокуратура предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - в легализации, отмывании денежных средств (часть 4 статьи 174.1) и в присвоении или растрате, то есть хищении, чужого имущества (статья 160).
07.04.2006 Басманный суд санкционировал арест Василия Алексаняна.
В сентябре 2006 года Василий Алексанян был признан ВИЧ-инфицированным. Но лечение не начиналось. Зато начался шантаж – в обмен на нужные показания следователи обещали Алексаняну свободу, а фактически жизнь. К концу 2007 года здоровье Василия Алексаняна ухудшилось настолько, что Европейский суд вынес три Указания о его незамедлительной госпитализации в специализированный гражданский стационар. Все Указания были проигнорированы.
29.01.2008 Михаил Ходорковский в знак солидарности с Василием Алексаняном объявил голодовку. Первые три дня голодовка была сухая, остальные одиннадцать дней Михаил Ходорковский пил только воду. Требование Ходорковского - перевести Алексаняна в гражданский стационар.
30.01.2008 по делу Василия Алексаняна начались предварительные слушания в Симоновском суде. В первый день судебное заседание закончилось вызовом "Скорой".
31.01.2008 врачи СИЗО "Матросская тишина" сообщили Василию Алексаняну, что у него обнаружено еще одно смертельное заболевание - лимфома. Подозрения на туберкулез также не сняты.
06.02.2008 Симоновский суд, учтя тяжелую болезнь Василия Алексаняна, принял решение о приостановлении производства по делу. При этом ходатайство защиты Василия Алексаняна об изменении ему меры пресечения суд оставил без удовлетворения.
08.02.2008 Василия Алексаняна перевозят из инфекционного отделения СИЗО "Матросская тишина" в неизвестную больницу. Информация о новом местонахождении Василия Алексаняна скрывается от адвокатов и родственников.
09.02.2008 Адвокаты самостоятельно находят больницу, в которую отправили Василия Алексаняна, но в течение недели им не позволяют встретиться с подзащитным.
16.02.2008 Василий Алексанян рассказал адвокату Геворгу Дангяну, что в больничной палате его держат прикованным к кровати.
08.12.2008 Мосгорсуд изменяет Василию Алексаняну меру пресечения: вместо заключения под стражу - залог. Сумму залога в 50 миллионов рублей сам Василий Алексанян назовет "циничным издевательством над законом и здравым смыслом". Родственники начинают сбор средств. Но все имущество Василия Алексаняна арестовано, семья же не может изыскать требуемых 50 миллионов рублей - для желающих помочь открывается банковский счет.
22.12.2008 Европейский суд по правам человека принимает очередное решение по делу Василия Алексаняна. В Страсбурге постановляют, что его «содержание под стражей неприемлемо».
30.12.2008 Залог внесен, стража уходит от палаты Василия Алексаняна.
12.01.2009 Василия Алексаняна выписали из больницы на домашний режим.

Павел Анисимов, управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО "ЮКОС-ЭП", депутат Самарской губернской думы.
8.06.2005 - Самарский областной суд дал согласие на привлечение к уголовной ответственности.
7.07.2005 - предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
В феврале 2006 года облпрокуратура направила дело Анисимова в облсуд.
19.05.2006 - приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
06.12.2006 Дело по обвинению Павла Анисимова в незаконном предпринимательстве было передано для рассмотрения по существу в Самарский областной суд.
22.02.2007 Павел Анисимов был признан виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Игорь Бабенко, экс-управляющий ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".
1.07.2005 - задержан в Вильнюсе по запросу Генпрокуратуры РФ. Его обвиняют в хищении 119 млн руб. банка. Бабенко утверждает, что его преследуют потому, что его банк контролировали люди из окружения Михаила Ходорковского.
8.09.2005 - Вильнюсский окружной суд принял решение о его выдаче. Однако банкир попросил у Литвы политического убежища, для рассмотрения прошения власти продлили его арест до 8 января 2006 года.
30.01.2006 - Департамент миграции принял решение о предоставлении убежища в Литве.
22.05.2006 - Вильнюсский окружной административный суд отменил решение департамента миграции республики, которым Игорю Бабенко было предоставлено убежище в Литве.
16.10.2006 - Главный административный суд Литвы в понедельник признал обоснованным предоставление Департаментом миграции политического убежища российскому экс-банкиру Игорю Бабенко.

Светлана Бахмина, заместитель начальника правового управления ЮКОСа.
7.12.2004 - арестована. Следователи Генпрокуратуры считают, что она вместе с начальником правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым участвовала в присвоении имущества и активов компании «Томскнефть-ВНК» на сумму более 8 млрд рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Кроме того, Бахминой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица.
2.03.2005 года Бахмина объявила голодовку, после того как ей в очередной раз отказали в разрешении на телефонные переговоры: с момента заключения под стражу ей запретили говорить по телефону с двумя малолетними детьми.
11.03.2005 Светлана Бахмина прекратила голодовку из-за того, что ее состояние здоровья резко ухудшилось – стали отказывать почки. Общаться с детьми по телефону Бахминой позволили лишь в конце апреля.
18.07.2005 Басманный суд Москвы не нашел оснований для проведения независимого медицинского обследования Светлане Бахминой, которая до сих пор плохо себя чувствует после голодовки.
16.09.2005 Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Светланы Бахминой.
3.10.2005 состоялись предварительные слушания в Симоновском суде Москвы. Суд отказался освободить Бахмину из-под стражи, отказался вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело Бахминой для вручения ей копии обвинительного заключения, отказал защите в исключении ряда доказательств из материалов уголовного дела.
В настоящее время в Симоновском суде проходят слушания дела по существу.
19.04.2006 Симоновский суд Москвы приговорил Светлану Бахмину к семи годам колонии общего режима.
24.08.2006 Рассмотрев кассационную жалобу защиты и отказав в ее удовлетворении, Мосгорсуд снизил срок наказания Светлане Бахминой до 6,5 лет.
19.09.2006.Бахмина обратилась в суд с просьбой об отсрочке исполнения приговора
до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста (таким образом, возможная отсрочка может составить 9 лет)
02.10.2006 Симоновский суд Москвы отказался отсрочить исполнение приговора Светлане Бахминой. Адвокаты Бахминой заявили о готовности обжаловать это решение в Мосгорсуде.
В октябре 2006 года Светлана Бахмина была незаконно (постановление Симоновского суда не вступило в законную силу) этапирована в мордовскую колонию.
27.05.2008 Зубово-Полянский районный суд республики Мордовия отказывает отбывшей более половины срока Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении. Суд обосновал свое решение тем, что во время заключения на Светлану Бахмину накладывались взыскания. ОДНАКО на момент рассмотрения вопроса об УДО все взыскания были погашены.
30.07. 2008 Верховный суд республики Мордовия отменил решение нижестоящего суда и отправил дело на новое рассмотрение.
10.09.2008 Зубово-Полянский районный суд республики Мордовия повторно отказывает Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении, хотя все основания для УДО имелись (отсутствие взысканий; наличие нескольких поощрений и положительная характеристика из колонии; перевод на облегченные условия содержания; предоставление Светлане Бахминой отпуска; возмещение нанесенного ущерба (уплата налогов) еще до приговора суда; активное участие в общественной жизни исправительного учреждения; наличие постоянного места жительства и возможность трудоустройства; наличие несовершеннолетних детей; признание вины)
По информации адвокатов, 20.10.2008 Светлана Бахмина подала на имя президента РФ прошение о помиловании.
30.10.2008 глава ФСИН Юрий Калинин заявил, что никакого прошения о помиловании от заключенной Бахминой его подчиненные не получали.
01.11.2008 Газета "Ведомости" публикует официальный ответ администрации больницы для осужденных ЛПУ-21 на адвокатский запрос, из которого становится очевидно, что ходатайство о помиловании 22.10.2008 все-таки подавалось, но 24.10.2008 было Светланой Бахминой отозвано.
Адвокаты последний раз видели Светлану Бахмину 17 октября 2008 года. В гражданскую клинику, куда перевели находящуюся на восьмом месяце беременности Светлану Бахмину, защиту не пускают.
28.11.2008 Светлана Бахмина родила девочку.
24.12.2008 Верховный суд Мордовии по просьбе прокурора, которому потребовалось дополнительное время для ознакомления с личным делом Светланы Бахминой, перенес рассмотрение кассационной жалобы адвокатов на сентябрьское решение Зубово-Полянского райсуда об отказе в УДО.
21.01.2009 Верховный суд Мордовии вновь признал отказное решение районного суда по УДО незаконным. Дело в очередной раз отправили на новое рассмотрение в Зубово-Полянский райсуд.

Юрий Бейлин, вице-президент НК ЮКОС.
27.09.2004 возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (п. «б» ч. 2) («сверхнормативная добыча нефти ОАО "Юганскнефтегаз"»)
19.07.2005 в рамках уголовного дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 171 УК РФ (пп. «а, б» ч. 2.)
16.08.2005 Басманным судом выдана санкция на арест.
Также назван участником «преступного сговора» по хищению в 2002 году 19,7% акций ОАО «Енисейнефтегаза».

Михаил Брудно, акционер Group MENATEP.
11.03.2004 – санкционирован арест.
4.03.2005 Басманным судом выдана вторая санкция на арест в рамках нового уголовного дела (инкриминируется хищение суммы в 6 млрд. 797 млн. долларов, а также отмывание в общей сложности 133 млрд. рублей).
27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Израиль в экстрадиции отказал. Литва предоставила ему политическое убежище.

Рамиль Бурганов, управляющий делами ЗАО "ЮКОС-ЭП".
Заведено уголовное дело, объявлен в розыск.
В июне 2001 г. Бурганову было предъявлено заочное обвинение по статье 160 часть 3 УК РФ (присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой в крупном размере) и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
С января 2002 г. - в федеральном и международном розыске.

Антонио Вальдес-Гарсиа, генеральный директор ООО «Фаргойл».
9.06.2005 - задержан в аэропорту по прибытии в Россию.
2.09.2005 обнаружен в больнице РАН с многочисленными травмами: зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы ног. Вскоре Антонио Вальдес-Гарсиа исчезает из больницы, и вплоть до февраля 2006 года о его местонахождении никакой информации не поступало.
09.02.2006 Генпрокуратура РФ заявила, что Антонио Вальдес-Гарсиа находится в статусе обвиняемого в Москве под подпиской о невыеде. В сообщении Генпрокуратуры сказано, что Антонио Вальдес-Гарсиа обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ).
В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы.
В середине января 2007 года стало известно, что Антонио Вальдес-Гарсиа скрылся от охранявших его милиционеров, и в настоящее время находится бог знает где.
Дело Антонио Вальдес-Гарсиа приостановлено, а Басманный суд 02.02.2007 изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.

Дмитрий Величко, президент ЗАО «Инвестиционнофинансовая группа «Росинкор».
01.2005 - арестован.
15.09.2005 уголовное дело направлено в суд, предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в
лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд. рублей, а также в легализации похищенных денег в размере более 24 млн. рублей.
10.10.2005 в Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела по существу.
13.03.2006 Басманный суд Москвы приговорил Дмитрия Величко к пяти годам заключения.

Олег Витка, генеральный директор ООО "Западно-Малобалыкское" (совместное предприятие НК ЮКОС и венгерской MOL)
10.03.2005 – арестован, возбуждено уголовное дело, обвинение по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство),
01.07.2005 признан виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен Нефтеюганским горсудом к 3,5 года условно.
15.07.2005 Нефтеюганская межрайонная прокуратура опротестовала решение горсуда, посчитав условный приговор "излишне мягким".
27.07.2005 коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа оставила приговор без изменения.

Тагирзян Гильманов, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, бывший управляющий директор ОАО "Юганскнефтегаз".
22.11.2004 прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова. Ему были предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 33 ("Пособничество в совершении преступления") и п. "а" и "б" ч. 2 ст. 199 ("Ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в особо крупных размерах").
14.07.2005 Нефтеюганский суд за отсутствием в его действиях состава преступления вынес Гильманову оправдательный приговор.
17.08.2005 Коллегия суда Ханты-Мансийского автономного округа отменила оправдательный приговор, дело в отношении Т.Гильманова направлено на новое рассмотрение в Нефтеюганский районный суд. Коллегия исключила из предъявленного обвинения по ст.199 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) подпункта "а" (преступление, совершенное группой лиц), оставив подпункт "б" (в особо крупном размере). Нефтеюганский районный суд на заседании 4 февраля 2006 года, повторно рассмотрев уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова, приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Дэвид Годфри, советник по управлению НК ЮКОС
17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

Дмитрий Гололобов, главный юрист НК ЮКОС.
12.11.2004 – санкционирован арест, находится в Великобритании. Предъявлено заочное обвинение в присвоении акций, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на сумму 3 млрд. рублей, а также завладение в ноябре-декабре 1998 года акциями ОАО "Томскнефть".
30.11.2005 Басманным судом санкционирован заочный арест по новому обвинению - в отмывании преступно нажитых средств.

Александр Горбачев, гендиректор фирмы "Апатит-трэйд". Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО "Апатит" по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева.

Владимир Дубов, акционер Group MENATEP.
01.2004 - санкционирован арест. Обвиняется в хищении 76 млн руб. из бюджета Волгоградской области.
27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.

Михаил Елфимов, и.о.президента «ЮКОС РМ».
23.02.2005 - Басманным судом санкционирован арест. Обвиняется в соучастии в хищении в 2001 году 31 млрд рублей через фирму "Фаргойл", зарегистрированную в Мордовии в зоне с льготным налогообложением.
В ноябре 2005 Михаил Елфимов попросил политического убежища в Латвии.

Антон Захаров, начальник кадрового департамента ЮКОСа.
16.12.2004 – задержан, отпущен после двухдневного допроса.

Александр Иванников, глава администрации ЗАТО "Лесной"
06.04.2006 был приговорен городским судом ЗАТО Лесной к 6 годам лишения свободы условно за «злоупотребление и превышение должностных полномочий» (статьи 285 и 286 УК РФ).. Однако Генпрокуратура РФ обжаловала «слишком мягкий» приговор в Свердловском областном суде. Дело было направлено на новое рассмотрение.
28.07.2006 началось повторное рассмотрение дела Иванникова в в горсуде ЗАТО Лесной.
Однако защита и обвинение пять раз давали отвод судьям - в итоге дело было передано в суд города Кушвы.
08.02.2007 Александр Иванников приговорен к пяти годам заключения. Наказание он отбывает в нижнетагильской колонии общего режима.
04.04.2007 Коллегия Свердловского облсуда отклонила кассацию адвокатов экс-мэра Лесного. Защита Александра Иванникова будет подавать надзорную жалобу в президиум Свердловского облсуда.

Павел Ивлев, партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" - возбуждено уголовное дело
15.02.2005 Мосгорсуд не нашел в действиях Павла Ивлева состава преступления.
06.2005 - Хамовнический райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила дать заключение о наличии признаков преступлений в действиях адвоката.
2.12.2005 Басманный суд выдал санкцию на арест. Ивлев заочно обвинен в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $14 млрд.

Владислав Карташов, по версии обвинения, господин Карташов возглавлял три подставные фирмы, через которые ЮКОС уклонялся от налогов.
Летом 2003 года Владислав Карташов уехал на Кипр.
Летом 2006 года, получив запрос от российских коллег об экстрадиции Карташова, прокуратура Кипра арестовала последнего на сутки. Карташов был отпущен под залог.
24.01.2007 Окружной суд Никосии отменил решение об аресте Владислава Карташова, ему вернули залог.

Иван Колесников, адвокат-стажер адвокатского бюро "АЛМ-Фельдманс". Заведено уголовное дело, обвиняется в мошенническом приобретении для ЮКОСа 19,76% акций "Енисейнефтегаза".
11.02.2005 Отправлен запрос о его экстрадиции с Кипра.
4.03.2005 задержан в аэропорту Никосии при попытке выехать из страны. Решается вопрос о выдаче Колесникова.
16.10.2006 стало известно, что райсуд кипрского города Ларнаки отказал Генпрокуратуре РФ в экстрадиции стажера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Ивана Колесникова.

Алексей Курцин, менеджер управляющей компании НК ЮКОС - ООО "ЮКОС-Москва".
18.11.2004 – арестован. Предъявлены обвинения по ст. 174.1 (легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) и ст.160 (присвоение или растрата).
1.12.2005 Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Курцина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отправлен в мордовскую колонию строгого режима.
Летом 2006 года Алексея Курцина этапировали обратно в СИЗО "Матросская тишина".
29.03.2007 Алексей Курцин закончил знакомиться с новым уголовным делом. Его снова обвиняют по ст. 160 и 174.1 УК РФ.
04.04.2007 Новое дело направлено в Таганский районный суд Москвы.
26.12.2008 Таганский суд Москвы приговорил Алексея Курцина к 15 годам лишения свободы и к штрафу в 1 млн, признав его виновным в присвоении и отмывании около 74 млн рублей.

Платон Лебедев, председатель совета директоров МФО МЕНАТЕП.
02.07.2003 – арестован.
31.05.2005 Мещанский суд Москвы признал виновным Платона Лебедева и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
22.09.2005 кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
05.02.2007 Платону Лебедеву в Чите были предъявлены новые обвинения. По ст.160 УК РФ (хищение путем присвоения) и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Николай Лубенец, депутат Законодательного собрания Челябинской области, одновременно являющийся главой муниципального образования "Город Трехгорный".
06.05.2005 - Челябинский областной суд удовлетворил представление Генпрокуратуры РФ и дал заключение о наличии в действиях депутата Заксобрания Челябинской области Лубенца признаков преступлений, предусмотренных п."в" ч.3 ст.286 УК РФ.
27.06.2005 - Верховный Суд России своим определением указанное заключение оставил в силе.
01.11.2006 - Генеральная прокуратура направила дело Николая Лубенца в суд.
16.07.2007 - Миасский городской суд признал Николая Лубенца виновным в превышении служебных полномочий и приговорил его к четырем годам условно.

Владимир Малаховский, генеральный директор ООО "Ратибор".
10.12.2004 – арестован.
Генпрокуратура РФ обвинила В.Малаховского, В.Переверзина и А.Вальдес-Гарсиа в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем.
В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы.
05.03.2007 Басманный суд приговорил Владимира Малаховского к 12 годам лишения свободы.
21.06.2007 Кассационная коллегия Мосгорсуда признала законным приговор Басманного суда. Но при этом действия обвиняемых с ч.4 ст.174.1 (легализация, то есть отмывание денежных средств) были переквалифицированы на ч.3 этой же статьи, что является более мягким деянием. Однако на срок наказания, назначенный подсудимым, данные изменения не повлияли.

Владимир Малин, экс-глава Российского фонда федерального имущества.
27.12.2005 - Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ). В приговоре указано, что по сговору с Ходорковским и Лебедевым, а также с действующими с ними лицами, заключил в 2002 незаконное мировое соглашение от имени РФФИ с АОЗТ "Волна". Кроме того, следствие пришло к выводу, что Малин оказывал покровительство владельцу компании ЗАО "Агросфера", осуществлявшей перегрузку минеральных удобрений на базе 19-го причала (Мурманск), через который, по данным Генпрокуратуры, осуществлялась перевалка минеральных удобрений организациями, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву.

Приговорен к четырем годам лишения свободы условно, лишен права занимать государственную должность в течение трех лет. Кроме того, суд определил Малину испытательный срок пять лет.

Дмитрий Маруев, бывший заместитель главного бухгалтера НК ЮКОС.
09.2004 - санкционирован арест. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Маруева.

Брюс Мизамор, бывший финансовый директор «ЮКОСа».
В декабре 2005 года переехал в США, заявил, что в России он опасается за свою безопасность.
17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

Леонид Невзлин, акционер Group MENATEP.
24.01.2004 - санкционирован арест, находится в Израиле.Инкриминируется присвоение акций ОАО "Томскнефть" и ОАО "Ачинский НПЗ", причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
12.07.2005 посольство России потребовало от госдепартамента США выдачи Леонида Невзлина, который приехал в Вашингтон для выступления в конгрессе на тему "Дело ЮКОСа и его последствия для политики и бизнеса в России".
15.07.2005 американские власти отказались исполнить запрос, сославшись на отсутствие соглашения о выдаче.

Андрей Николаев-Полыновский, адвокат ОАО «Томскнефть» ВНК и консультант НК «ЮКОС» – заочно предъявлено обвинение и выдана санкция на арест

21.01.2008 – Мосгорсуд заочно удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила дать заключение о наличии признаков преступлений в действиях адвоката.
10.10.2008 – Следственным комитетом при Генеральной прокуратуре заочно предъявлено обвинение в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $25 млн.
05.11.2008 Басманный суд г. Москвы выдал санкцию на арест Николаева-Полыновского.

По мнению защитников, преследование адвоката обусловлены политизированностью дела «ЮКОСа» и желанием следователей под уголовным прессингом заставить его раскрыть сведения, составляющие охраняемую законом адвокатскую тайну.

Тим Осборн, директор Group Menatep
17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

Владимир Переверзин, бывший заместитель директора дирекции внешнего долга НК ЮКОС.
18.12.2004 – арестован.
Генпрокуратура РФ обвинила В.Переверзина, В.Малаховского и А.Вальдес-Гарсиа в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем.
В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы.
05.03.2007 Басманный суд приговорил Владимира Переверзина к 11 годам заключения.
21.06.2007 Кассационная коллегия Мосгорсуда признала законным приговор Басманного суда. Но при этом действия обвиняемых с ч.4 ст.174.1 (легализация, то есть отмывание денежных средств) были переквалифицированы на ч.3 этой же статьи, что является более мягким деянием. Однако на срок наказания, назначенный подсудимым, данные изменения не повлияли.

Алексей Пичугин, сотрудник службы безопасности ЮКОСа.
19.06.2003 – арестован.
30.03.2005 Мосгорсуд признал Алексея Пичугина виновным в организации убийства супругов Гориных в Тамбове и в покушении на организацию убийства бывшего помощника Михаила Ходорковского Ольги Костиной и приговорил его к 20 годам лишения свободы.
14.04.2005 Генпрокуратура РФ предъявила Алексею Пичугину новые обвинения: в организации убийства и покушениях на убийство по найму.
5.07.2005 против Пичугина выдвинуты новые обвинения в убийстве и покушении на убийство.
1.10.2005 в своем доме жестоко избит неизвестными адвокат Пичугина Михаил Жидков.
17.08.2006 Московский городской суд приговорил А.Пичугина к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
21.02.2007 Верховный уд РФ отменил приговор Алексею Пичугину. Дело отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Обвинение будет добиваться для Алексея Пичугина пожизненного заключения.
06.08.2007 Мосгорсуд приговорил Алексея Пичугина к пожизненному заключению.

Людмила Слюсарева, главный бухгалтер, а затем финансовый директор ОАО "Юганскнефтегаз". Заведено уголовное дело, объявлена в розыск.

Александр Темерко, бывший член совета директоров и правления НК ЮКОС. Обвиняется в организации хищения в 2002 году 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаза". Находится в Великобритании.
13.05.2005-го Генпрокуратура объявила о предъявлении обвинения бывшему зампредседателя правления НК ЮКОС Темерко. Его считают виновным в завладении обманным путем 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаз".
23.12.2005 Магистратский суд Лондона отказался удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции.

Борис Теременко, президент ООО "Амальгама Дивиди Групп" (Москва)
Обвиняется по ч. 4 чт 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч.4 ст 174-1 УК РФ (легализация). Генпрокуратура считает Бориса Теременко соучастником Алексея Курцина в деле о хищении и легализации благотворительных денег.
В отношении Теременко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
29.03.2007 Борис Теременко закончил знакомиться с материалами дела.
04.04.2007 Дело направлено в Таганский районный суд Москвы.

Стивен Тиди, бывший президент ЮКОСа
В ноябре 2005 года покинул Россию из-за угрозы ареста.
17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

Михаил Трушин, первый вице-президент «ЮКОС-Москва» - В феврале 2005-го объявлен в розыск. Позднее получил политическое убежище в Великобритании.

Михаил Ходорковский, председатель правления НК ЮКОС
25.10.2003– арестован.
31.05.2005 Мещанский суд Москвы признал виновным Михаила Ходорковского и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
22.09.2005 кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
05.02.2007 Михаилу Ходорковскому в Чите были предъявлены новые обвинения. По ст. 160 УК РФ (хищение путем присвоения) и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

Наталья Чернышева, бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром».
09.2004 - санкционирован арест.
В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Чернышевой.

Василий Шахновский, глава ЗАО «ЮКОС-Москва».
17.10.2003 - предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов.
5.02.2004 Мещанский суд осудил Шахновского на один год лишения свободы. Однако он был освобожден от наказания "в связи с изменением обстановки".

Сергей Шимкевич, генеральный директор ОАО "Томскнефть" - возбуждено уголовное дело по факту «незаконной предпринимательской деятельности».
04.09.2005 - Пресс-секретарь прокуратуры Томской области Галина Жога сообщила что "Суд дал согласие на представление прокурора Томской области Сергея Панова о возбуждении уголовного дела в отношении Сергей Шимкевича.
05.2006 - Прокуратура Томской области передала в в городской суд г.Стрежевой (Томская область) материалы дела в отношении Сергея Шимкевича. В июне Шимкевич подал в отставку.
19.09.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против «Томскнефти» по статьям "Присвоение или растрата" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" УК РФ.
16.01.2007 Сергей Шимкевич был задержан в г. Северске.
17.01.2007 Прокуратура вынесла постановление о привлечении Шимкевича в качестве обвиняемого по двум статьям УК РФ - ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества)
18.01.2007 Басманный суд принял решение об аресте Сергея Шимкевича